Mit postalisch versandtem Brief wurde die Einladung zu unserer diesjährigen ordentlichen Vertreterversammlung fristgemäß am 08.06.2022 an alle Vertreter, den Aufsichtsrat sowie den Prüfer ausgesendet.
Gem. § 16 (5) unserer Satzung haben wir durch heutigen Aushang am Sitz der Genossenschaft und nachfolgend auf unserer Homepage die entsprechende Bekanntmachung veröffentlicht.
63. Vertreterversammlung
am Mittwoch, den 29. Juni 2022 um 16:00 Uhr
im großen Konferenzraum des ABACUS Tierpark Hotel, Franz-Mett-Straße 3-9, 10319 Berlin
Für diese Sitzung haben wir die folgenden Tagesordnungspunkte vorgesehen:
- Eröffnung und Begrüßung i.V.m. der Feststellung der Beschussfähigkeit der 63.VV
- Zulassung von Gästen mit Rederecht für Herrn Mehwald PdK – Prüfungsbericht 2021
- Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss 31.12.2021
- Vorstellung des Berichtes zur gesetzlichen Prüfung 2021; Das Wort hat Herr Mehwald WP/StB – Prüfungsverband deutscher Konsum- und Dienstleistungsgen. e.V. (PdK)
- Bericht des Aufsichtsrates (AR) über die Tätigkeit im Jahr 2021
- Beratung und Aussprache zum Jahresabschluss 2021 mit
a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 sowie
b) Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2021 - Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder Dr. Volker Beissenhirtz (tätig bis 06/2021), Herr Carsten Walther und Frau Uta Grünberg-Reichel für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
- Bericht des Vorstandes über den Immobilien- und den Mitgliederbereich sowie Überblick zum strategischen Entwicklungskonzept
- Verkündung des Ergebnisses des Umlaufbeschlusses vom 10.März 2021 zur Umstellung von variabler auf fixe Vergütung ab 2022 der AR-Tätigkeit.
- Informationen zum Stand der Arbeiten der Satzungskommission
- Verschiedenes
Der Vorstand:
Carsten Walther Uta Grünberg-Reichel